瑞士将推出法律草案全面打击洗钱活动

2023-09-11 10:51:52 来源：法治日报

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法治日报讯据欧洲媒体报道，瑞士将全面打击洗钱活动，以帮助瑞士摆脱“洗钱天堂”的标签。为此，瑞士将推出打击洗钱活动的法律草案。瑞士财政部长卡琳·凯勒-萨特近日还宣布一系列相关规定，包括建立联邦登记册，要求在瑞士境内设立的企业实体和信托都必须揭露其实益拥有人，以提高透明度，封堵法律漏洞。近年来，瑞士打击洗钱力度屡受诟病。据了解，瑞士是唯一没有设立企业与信托实益拥有人登记系统的欧洲国家，这让罪犯可轻易向警察和税务机关隐藏资产。瑞士人口仅870万，却是全球第一大离岸财富中心，瑞士银行持有的外国资产估计为2.4万亿美元。瑞士政府在声明中说，采取上述措施后，检察机关能更快、更确定地揪出洗钱活动的幕后黑手。

【来源：法治日报作者：编辑：高明桢】